董事会

[执行董事]

吴志祥

吴志祥,于二零一八年三月获委任为董事会联席董事长并于二零一八年六月获委任为执行董事。吴先生的主要职责是为本集团提供整体战略规划及业务方向。吴先生于电子商务及在线旅游平台业务方面具备逾16年经验。其中包括,吴先生于二零零四年三月创办同程网络。彼于二零零八年四月起出任同程网络董事长。作为同程网络的联合创始人,吴先生负责其战略规划,并持续领导本公司的在线旅游平台业务并促进其发展。

吴先生于一九九八年六月获得中国苏州大学历史学学士学位。

马和平,于二零一八年六月获委任为执行董事。马先生自二零一八年四月起出任首席执行官,负责我们业务战略的实施及日常业务营运。于二零一八年三月至四月,马先生与江浩先生一同出任联席首席执行官。马先生有超过12年的互联网公司营销经验。于二零零六年一月至二零一八年三月,马先生出任同程网络首席营销官,负责基于互联网的在线及线下旅游业务以及同程分立前同程网络的机票、酒店和其他交通业务的推广及开发。

马先生于一九九八年六月获得中国苏州大学计算器应用及维护文凭,并于二零二零年六月获得中国复旦大学EMBA学位。

马和平

[非执行董事]

梁建章,51岁,于二零一八年三月获委任为董事会联席董事长及于二零一八年六月获委任为非执行董事。梁先生自二零一六年起担任我们其中一名董事。梁先生是携程(一间股份于纳斯达克上市(股份代号:TCOM)及于联交所主板上市(股份代号:9961)的公司)其中一名联合创始人及执行董事长。彼自二零零三年八月起出任携程董事会主席。梁先生于二零零零年至二零零六年及二零一三年三月至二零一六年十一月出任携程首席执行官。

除上文所披露者外,梁先生自二零一七年一月起担任首旅酒店(一间股份于上海证券交易所上市的公司(股份代号:600258))董事及自二零一六年一月起担任MakeMyTrip Ltd.(一间股份于纳斯达克上市的公司(股份代号:MMYT))董事。

梁先生之前服务于新浪公司(一间股份于纳斯达克上市的公司(股份代号:SINA))、途牛旅游网(一间股份于纳斯达克上市的公司(股份代号:TOUR))、上海一嗨租车服务有限公司(一间股份之前曾于纽约证券交易所上市的公司(股份代号:EHIC),于二零一九年四月私有化)、前程无忧股份有限公司(一间股份于纳斯达克上市的公司(股份代号:JOBS))、世纪佳缘国际有限公司(一间股份之前于纳斯达克上市的公司(股份代号:DATE),于二零一六年五月私有化)及如家酒店集团(一间股份之前于纳斯达克上市的公司(股份代号:HMIN),于二零一六年四月私有化)的董事会。

梁先生因其对中国旅游业的贡献获得多项殊荣,包括在二零二零年被《环球时报》评为文旅领军人物,在二零一九年获福布斯中国评为跨国经营商业领袖,二零一六年获机构投资者亚洲区最佳企业管理团队的榜单(All-Asia Executive Team Rankings)评为互联网组别的最佳CEO及在二零一五年获福布斯评为年度商业人物。梁先生是中国知名人口经济学家,北京大学光华管理学院经济学研究教授。

梁先生持有斯坦福大学博士学位以及佐治亚理工学院硕士和本科学位。

江浩,于二零一八年四月至二零一九年三月担任本公司董事会副董事长,于二零一八年四月至二零一九年三月出任本公司总裁,于二零一八年六月至二零一九年三月担任执行董事,并于二零一九年三月调任非执行董事。于二零一八年三月至四月,江先生与马和平先生一同出任本公司联席首席执行官。江先生于领导互联网公司方面拥有逾17年经验。于一九九九年至二零一五年,江先生担任携程的高级副总裁。

江先生于一九九三年获得中国上海交通大学船舶工程学学士学位。

江浩

郑润明先生,51岁,于二零二零年四月获委任为非执行董事。郑先生于二零一零年十一月起加入腾讯,现任腾讯公司副总裁。郑先生自二零二一年二月起担任虎牙直播(一间股份于纳斯达克上市的公司(股份代号:HUYA))的董事及薪酬委员会主席,自二零一九年三月起担任富融银行有限公司的非执行董事,自二零一九年十一月起担任阅文集团(一间股份于联交所主板上市的公司,股份代号:772)非执行董事及审核委员会委员,亦自二零二一年五月起担任易鑫集团有限公司(一间股份于联交所主板上市的公司,股份代号:2858)非执行董事。在加入腾讯集团之前,郑先生曾于一九九二年至一九九七年在罗兵咸会计师事务所(现称罗兵咸永道会计师事务所)任职、一九九七年至二零零零年在中国光大科技有限公司(现称冠城钟表珠宝集团有限公司(一间股份于联交所主板上市的公司,股份代号:256),主要从事计算机外设设备制造)任职,及于多家公司从事财务管理工作。郑先生为特许公认会计师公会资深会员。

郑先生于一九九二年十月获得香港理工学院(现称香港理工大学)会计学学士学位。

Brent Richard Irvin,于二零一八年六月获委任为非执行董事,Irvin先生加入本集团,并自二零一八年三月起获委任为我们其中一名董事。Irvin先生于二零一零年一月加入腾讯,彼现为腾讯副总裁及总法律顾问、腾讯美国分公司负责人。在此之前,Irvin先生于二零零五年八月至二零零九年十一月在Wilson Sonsini Goodrich & Rosati任职律师,专注于科技公司。

Irvin先生自二零一六年七月起担任腾讯音乐娱乐集团(一间股份于纽约证券交易所上市的公司(股份代号:TME))董事。

Irvin先生于一九九四年六月在美国卡尔顿学院获得历史学士学位,于一九九五年十二月在美国耶鲁大学获得东亚研究硕士学位,并于二零零三年六月在美国史丹福大学获得法学博士学位。

[独立非执行董事]

吴海兵,自二零一八年十一月起获委任为独立非执行董事。吴先生在金融方面有逾18年经验。吴先生自二零一九年六月担任红杉资本投资合伙人,曾在嘉御基金担任合伙人,曾任铂涛集团(前称「7天连锁酒店集团」,其股份在纽约证券交易所上市(股份代号:SVN),于二零一三年七月自愿退市)财务总监。吴先生为上海注册会计师协会非执业会员。

吴先生自二零一八年七月起担任上海微创心脉医疗科技股份有限公司(一间股份在上海证券交易所上市的公司(股份代号:688016))的独立董事,自二零一八年九月起担任CooTek (Cayman) Inc.(一间股份于纽约证券交易所上市的公司(股份代号:CTK))独立董事及审核委员会成员。自二零一六年十月至二零二一年一月任橡果国际股份有限公司(一间股份于纽约证券交易所上市的公司(股份代号:ATV),于二零二一年一月私有化)的独立董事。

吴先生于一九九四年七月取得中国上海交通大学经济学学士学位,并于二零零零年五月取得美国密执安州立大学工商管理硕士学位。

戴小京,自二零一八年十一月起获委任为独立非执行董事。戴先生在证券市场及金融研究方面具备深厚知识和经验。一九九八年十二月至二零一六年四月,戴先生出任财讯传媒集团有限公司(一间股份于联交所主板上市的公司(股份代号:0205))的执行董事。戴先生于中华人民共和国国务院发展研究中心从事经济政策研究。现为《证券市场周刊》、《财经》杂志社编委会的编委。

戴先生分别于一九八一年及一九八四年取得中国中山大学理学学士学位及法学硕士学位。

韩玉灵,自二零一八年十一月起获委任为独立非执行董事。韩女士现为北京第二外国语学院教授兼中国旅游人才发展研究院执行院长。韩女士亦担任全国旅游职业教育教学指导委员会秘书长。彼自一九八六年五月起先后担任北京第二外国语学院讲师、副教授以及教授,并于一九七九年十月至一九八六年四月在华中师范大学担任助教、讲师。

韩女士于一九七九年七月获得中国华中师范大学政治学学士学位。