董事會

[執行董事]

吳志祥

吳志祥,於二零一八年三月獲委任為董事會聯席董事長並于二零一八年六月獲委任為執行董事。吳先生的主要職責是為本集團提供整體戰略規劃及業務方向。吳先生于電子商務及線上旅遊平臺業務方面具備逾16年經驗。其中包括,吳先生于二零零四年三月創辦同程網路。彼於二零零八年四月起出任同程網路董事長。作為同程網路的聯合創始人,吳先生負責其戰略規劃,並持續領導本公司的線上旅遊平臺業務並促進其發展。

吳先生于一九九八年六月獲得中國蘇州大學歷史學學士學位。

馬和平,於二零一八年六月獲委任為執行董事。馬先生自二零一八年四月起出任首席執行官,負責我們業務戰略的實施及日常業務營運。於二零一八年三月至四月,馬先生與江浩先生一同出任聯席首席執行官。馬先生有超過12年的互聯網公司行銷經驗。於二零零六年一月至二零一八年三月,馬先生出任同程網路首席行銷官,負責基於互聯網的線上及線下旅遊業務以及同程分立前同程網路的機票、酒店和其他交通業務的推廣及開發。

馬先生于一九九八年六月獲得中國蘇州大學計算器應用及維護文憑,並於二零二零年六月獲得中國復旦大學EMBA學位。

馬和平

[非執行董事]

梁建章,於二零一八年三月獲委任為董事會聯席董事長及于二零一八年六月獲委任為非執行董事。梁先生自二零一六年起擔任我們其中一名董事。梁先生是攜程(一間股份于納斯達克上市的公司(股份代號:TCOM))其中一名聯合創始人及執行董事長。彼自二零零三年八月起出任攜程董事會主席。梁先生于二零零零年至二零零六年及二零一三年三月至二零一六年十一月出任攜程首席執行官。

除以上任職情況外,梁先生自二零一七年一月起擔任首旅酒店(一間股份於上海證券交易所上市的公司(股份代號:600258))董事及自二零一六年一月起擔任MakeMyTrip Ltd.(一間股份于納斯達克上市的公司(股份代號:MMYT))董事。

梁先生之前服務于新浪公司(一間股份于納斯達克上市的公司(股份代號:SINA))、途牛旅遊網(一間股份于納斯達克上市的公司(股份代號:TOUR))、上海一嗨租車服務有限公司(一間股份之前曾於紐約證券交易所上市的公司(股份代號:EHIC,於二零一九年四月私有化)、前程無憂股份有限公司(一間股份于納斯達克上市的公司(股份代號:JOBS))、世紀佳緣國際有限公司(一間股份之前于納斯達克上市的公司(股份代號:DATE),於二零一六年五月私有化)及如家酒店集團(一間股份之前于納斯達克上市的公司(股份代號:HMIN),於二零一六年四月私有化)的董事會。

梁先生因其對中國旅遊業的貢獻獲得多項殊榮,包括在二零一九年獲福布斯中國評為跨國經營商業領袖,二零一六年獲機構投資者亞洲區最佳企業管理團隊的榜單(All-Asia Executive Team Rankings)評為互聯網組別的最佳CEO及在二零一五年獲福布斯評為年度商業人物。

梁先生持有斯坦福大學博士學位以及佐治亞理工學院碩士和本科學位。

江浩,於二零一八年四月至二零一九年三月擔任本公司董事會副董事長,于二零一八年四月至二零一九年三月出任本公司總裁,于二零一八年六月至二零一九年三月擔任執行董事,並于二零一九年三月調任非執行董事。於二零一八年三月至四月,江先生與馬和平先生一同出任本公司聯席首席執行官。江先生于領導互聯網公司方面擁有逾17年經驗。於一九九九年至二零一五年,江先生擔任攜程的高級副總裁。

江先生于一九九三年獲得中國上海交通大學船舶工程學學士學位。

江浩

鄭潤明,於二零二零年四月獲委任為非執行董事。鄭先生于二零一零年十一月起加入騰訊,現任騰訊公司副總裁。目前,鄭先生自二零二一年二月起擔任虎牙直播(一間股份于納斯達克上市的公司(股份代號:HUYA))的董事及薪酬委員會主席,自二零一九年三月起擔任富融銀行有限公司的非執行董事,亦自二零一九年十一月起擔任閱文集團(一間股份於聯交所主機板上市的公司,股份代號:772)非執行董事及審核委員會委員。在加入騰訊集團之前,鄭先生曾于一九九二年至一九九七年在羅兵咸會計師事務所(現稱羅兵咸永道會計師事務所)任職、一九九七年至二零零零年在中國光大科技有限公司(現稱冠城鐘錶珠寶集團有限公司(一間股份於聯交所主機板上市的公司,股份代號:256),主要從事電腦週邊設備製造)任職,及於多家公司從事財務管理工作。鄭先生為特許公認會計師公會資深會員。

鄭先生于一九九二年十月獲得香港理工學院(現稱香港理工大學)會計學學士學位。

Brent Richard Irvin,於二零一八年六月獲委任為非執行董事,Irvin先生加入本集團,並自二零一八年三月起獲委任為我們其中一名董事。Irvin先生于二零一零年一月加入騰訊,彼現為騰訊副總裁及總法律顧問、騰訊美國分公司負責人。在此之前,Irvin先生于二零零五年八月至二零零九年十一月在Wilson Sonsini Goodrich & Rosati任職律師,專注于科技公司。

Irvin先生自二零一六年七月起擔任騰訊音樂娛樂集團(一間股份於紐約證券交易所上市的公司(股份代號:TME))董事。

Irvin先生于一九九四年六月在美國卡爾頓學院獲得歷史學士學位,於一九九五年十二月在美國耶魯大學獲得東亞研究碩士學位,並於二零零三年六月在美國史丹福大學獲得法學博士學位。

[獨立非執行董事]

吳海兵,自二零一八年十一月起獲委任為獨立非執行董事。吳先生在金融方面有逾18年經驗。吳先生自二零一九年六月擔任紅杉資本投資合夥人,曾在嘉禦基金擔任合夥人,曾任鉑濤集團(前稱「7天連鎖酒店集團」,其股份在紐約證券交易所上市(股份代號:SVN),於二零一三年七月自願退市)財務總監。吳先生為上海註冊會計師協會非執業會員。

吳先生自二零一八年七月起擔任上海微創心脈醫療科技股份有限公司(一間股份在上海證券交易所上市的公司(股份代號:688016))的獨立董事,自二零一八年九月起擔任CooTek (Cayman) Inc.(一間股份於紐約證券交易所上市的公司(股份代號:CTK))獨立董事及審核委員會成員。自二零一六年十月至二零二一年一月任橡果國際股份有限公司(一間股份於紐約證券交易所上市的公司(股份代號:ATV),於二零二一年一月私有化)的獨立董事。

吳先生于一九九四年七月取得中國上海交通大學經濟學學士學位,並於二零零零年五月取得美國密西根州立大學工商管理碩士學位。

戴小京,自二零一八年十一月起獲委任為獨立非執行董事。戴先生在證券市場及金融研究方面具備深厚知識和經驗。一九九八年十二月至二零一六年四月,戴先生出任財訊傳媒集團有限公司(一間股份於聯交所主機板上市的公司(股份代號:0205))的執行董事。戴先生于中華人民共和國國務院發展研究中心從事經濟政策研究。現為《證券市場週刊》、《財經》雜誌社編委會的編委。

戴先生分別于一九八一年及一九八四年取得中國中山大學理學學士學位及法學碩士學位。

韓玉靈,自二零一八年十一月起獲委任為獨立非執行董事。韓女士現為北京第二外國語學院教授兼中國旅遊人才發展研究院執行院長。韓女士亦擔任全國旅遊職業教育教學指導委員會秘書長。彼自一九八六年五月起先後擔任北京第二外國語學院講師、副教授以及教授,並于一九七九年十月至一九八六年四月在華中師範大學擔任助教、講師。

韓女士于一九七九年七月獲得中國華中師範大學政治學學士學位。